The Sofia City Prosecutor’s Office

The Sofia City Prosecutor’s Office has submitted an indictment against Ognian Donev, CEO of pharmaceutical company Sopharma and former Chair of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (CEIBG), for large-scale tax evasion.

Donev faces charges of tax evasion to the tune of BGN 62 779 725 committed in April 2007 in his capacity of CEO of Elpharma AD.

In his annual income tax declaration under the Corporate Income Tax Act he failed to declare an increase in the annual financial result worth BGN 418 531 500.

The increase in the annual financial result of the company was generated through seven transactions in shares concluded outside the regulated market of the Bulgarian Stock Exchange-Sofia (BSE-Sofia) and with related parties.

According to reports of investor.bg, the indictment for tax evasion worth nearly BGN 63 M comes after a three-year investigation.

Boris Borisov, CEO of Telso AD and CFO of Sopharma, faces charges of tax evasion worth BGN 7 483 105, 19, according to a media statement of the prosecuting authority.

In his annual income tax declaration under the Corporate Income Tax Act he failed to announce an increase in the annual financial result totaling BGN 74 831 051, 94.

In 2012 Donev was charged with money laundering.

Donev and his partner Lyubomir Pavlov, owners of the Media Group Bulgaria Holding, then-publisher of mass circulation dailies 24 Hours and Trud, faced charges of money laundering and document fraud.

In March 2013 the Sofia City Prosecutor’s Office terminated the money laundering probe of the majority owners of the Media Group Bulgaria Holding.

The prosecutors failed to find evidence of money laundering accomplished via the sale of shares.

Wyniki (polski) 1:

Sofia City prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko Ognian mistrz karykatury, dyrektor generalny firma farmaceutyczna Sopharma i byłego przewodniczącego Konfederacji pracodawców i przemysłowców w Bułgarii (CEIBG), na dużą skalę oszustw podatkowych.Mistrz karykatury twarze opłat uchylania się od płacenia podatku w wysokości BGN 62 779 725 popełnione w kwietniu 2007 r. jako CEO Elpharma AD.W rocznej deklaracji podatku dochodowego pod firmy ustawy o podatku dochodowym nie udało mu się deklarują wzrost roczny wynik finansowy warto BGN 418 531 500.Wzrost roczny wynik finansowy spółki został wygenerowany przez siedem transakcji na akcjach zawierane poza rynkiem regulowanym bułgarska Giełda papierów wartościowych Sofia (BSE-Sofia) oraz z podmiotami powiązanymi.Według raportów investor.bg akt oskarżenia za oszustwa podatkowe warte prawie BGN 63 M przychodzi po dochodzeniu trzy lata.Boris Borisov, dyrektor generalny Telso AD i CFO Sopharma, twarze opłat uchylania się od płacenia podatku od wartości BGN 7 483 105, 19, według mediów oświadczenie organu ścigania.W rocznej deklaracji podatku dochodowego pod firmy ustawy o podatku dochodowym nie udało mu się ogłosić wzrost roczny wynik finansowy w sumie BGN 74 831 051, 94.W 2012 roku mistrz karykatury został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.Mistrz karykatury i jego partner Lubomir Pawłow, właściciele Media Group Bułgaria Holding, następnie wydawcy dzienników masowego obrotu 24 godziny i Trud, w obliczu zarzutów o oszustwa pieniądze brudnych pieniędzy i dokumentów.W marcu 2013 prokuratora miasta Sofia zakończona sonda większość właścicieli Media Group Bułgaria gospodarstwa o praniu pieniędzy.Prokuratorzy nie udało się znaleźć dowody na to praniu brudnych pieniędzy realizowane poprzez sprzedaż akcji.

Wyniki (polski) 2:

Urząd Miasta Prokuratura Sofia złożył akt oskarżenia przeciwko Ognian Donev, prezes firmy farmaceutycznej Sopharma i byłego przewodniczącego Konfederacji Pracodawców i Przemysłowców w Bułgarii (CEIBG), na dużą skalę oszustw podatkowych. Donev twarze zarzutem oszustw podatkowych w wysokości 62 BGN 779 725 zaangażowana w kwietniu 2007 roku w jego pojemności CEO Elpharma AD. W swojej rocznej deklaracji podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie udało mu się deklarują wzrost rocznego wyniku finansowego o wartości 418 531 500 BGN Wzrost Roczny wynik finansowy firmy została wygenerowana przez siedem transakcji na akcjach zawartych poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów bułgarskiej Sofii (BSE-Sofia), a-z podmiotami powiązanymi. Według raportów investor.bg, oskarżenia o oszustwa podatkowego warto prawie BGN 63 M przychodzi po dochodzeniu trzech lat. Boris Borysow, prezes Telso AD i CFO Sopharma, twarze zarzutem oszustw podatkowych na kwotę 7 483 105 BGN, 19, zgodnie z oświadczeniem mediów prokuratora. W jego roczny Deklaracja podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie udało mu się ogłosić wzrost rocznego wyniku finansowego w łącznej kwocie 74 831 051 BGN, 94. W 2012 Donev został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. Donev i jego partnera Lubomir Pawłowa, właścicieli Media Group Bułgarii Trzymając, ówczesny wydawca masowych dzienników obiegu 24 godzin i Trud, w obliczu oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy i fałszowania dokumentów. W marcu 2013 Urząd Miasta Prokuratura Sofia zakończone sondy prania pieniędzy z właścicieli większościowych Media Group Bułgaria Holding. Prokuratorzy nie powiodła się znaleźć dowód prania pieniędzy dokonane poprzez sprzedaż udziałów.